01
Derecho Penal
Defensa y representación de víctimas u ofendidos en asuntos penales, desde la investigación hasta las etapas judiciales.
Grupo 4NC
Estrategia jurídica para asuntos complejos.
Representación legal, defensa penal, investigaciones corporativas y prevención de riesgos para empresas, directivos y particulares.
Analizamos los hechos, evaluamos riesgos y construimos estrategias orientadas a proteger los intereses jurídicos, patrimoniales y reputacionales de nuestros clientes.
Derecho · Investigación · Compliance
Nuestra práctica
Derecho y estrategia legal.
Los conflictos jurídicos complejos requieren algo más que conocimiento de la ley. Analizamos hechos, evidencia, riesgos y escenarios antes de definir una estrategia.
02
Litigio Estratégico
Controversias penales, mercantiles, civiles, constitucionales, contractuales y corporativas.
03
Consultoría Jurídica Empresarial
Contratos, negociación, análisis de riesgos, prevención de contingencias y acompañamiento jurídico a empresas y directivos.
Área prioritaria
Derecho Penal
Estrategia jurídica para escenarios de alta complejidad
Defensa y representación
Defensa penal, representación de víctimas y ofendidos, denuncias, carpetas de investigación, judicialización y audiencias.
Delitos patrimoniales y empresariales
Fraude, administración fraudulenta, abuso de confianza, robo, apropiación indebida de recursos y delitos cometidos en el ámbito empresarial.
Documentos, identidad y entorno digital
Falsificación y uso de documentos, usurpación de identidad y conductas ilícitas relacionadas con medios digitales.
Procedimientos especiales
Medidas cautelares, órdenes de aprehensión, extradición y juicio de amparo relacionado con actos de naturaleza penal.
Personas jurídicas y servidores públicos
Responsabilidad penal de personas jurídicas y asuntos relacionados con delitos cometidos por servidores públicos.
Segunda especialidad
Investigaciones Corporativas
Realizamos investigaciones independientes para esclarecer denuncias, irregularidades y conductas que puedan generar riesgos jurídicos, económicos, laborales o reputacionales.
Investigar antes de concluir. Una denuncia no constituye por sí misma un hecho acreditado.
Hechos · Evidencia · Hallazgos
01Hechos denunciados
02Información obtenida
03Evidencia y corroboración
04Consistencias y contradicciones
05Hallazgos
06Conclusiones
07Recomendaciones
Qué investigamos
Fraude interno, corrupción, conflictos de interés, acoso, hostigamiento, discriminación, abuso de autoridad, uso indebido de activos, manipulación de información y otras irregularidades.
Cómo investigamos
Entrevistas, análisis documental, revisión de evidencia, reconstrucción de hechos, contraste de versiones, matrices de consistencia, informes y recomendaciones.
Tercera especialidad
Compliance y Ética Corporativa
Ayudamos a las organizaciones a identificar riesgos, prevenir conductas indebidas y desarrollar mecanismos efectivos de control y respuesta.
Prevención · Control · Cumplimiento
Programas y políticas
Programas de compliance, códigos de ética y conducta, políticas corporativas y protocolos internos.
Riesgo y control
Matrices de riesgo, sistemas de control, identificación de vulnerabilidades y prevención de responsabilidad penal corporativa.
Implementación
Protocolos de investigación, procedimientos disciplinarios, actualización de políticas y capacitación.
Compliance funcional. No meramente documental.
Prevención
Prevención antes que contingencia.
Una parte importante de los riesgos jurídicos puede detectarse antes de convertirse en litigio, investigación penal, conflicto interno o crisis reputacional.
Identificar
Vulnerabilidades y puntos críticos.
Analizar
Riesgos y escenarios.
Fortalecer
Contratos y procesos.
Documentar
Operaciones y decisiones.
Preparar
Escenarios de respuesta.
Nuestra forma de trabajar
Una visión integral de cada asunto.
Jurídico
Derechos, obligaciones, procedimientos y consecuencias.
Probatorio
Qué puede demostrarse y con qué elementos.
Estratégico
Escenarios antes de definir una ruta.
Patrimonial
Consecuencias económicas del conflicto.
Reputacional
Riesgos adicionales para personas y organizaciones.
Confidencialidad
La confidencialidad es parte del servicio.
Los asuntos que atendemos pueden involucrar información sensible, investigaciones, conflictos internos, decisiones empresariales, datos personales o posibles responsabilidades legales.
ConfidencialidadIndependenciaObjetividadDiscreciónDocumentaciónEstrategia
Contacto
Los asuntos complejos requieren estrategias claras.
Ya sea que enfrentes una investigación penal, una controversia, una denuncia, una investigación interna o un riesgo empresarial, podemos ayudarte a analizar el escenario y definir una ruta de acción.
Hablemos.
La información compartida durante el primer contacto será tratada con confidencialidad.